### 融发核电设备股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年6月12日召开第六届监事会第十四次会议，会议应到监事5人，实到监事5人。会议以记名投票方式表决通过了以下议案： #### 一、审议通过《关于制订〈债券信息披露管理制度〉的议案》 全体监事一致同意制定公司《债券信息披露管理制度》，并对相关事项进行了详细讨论。 **表决结果：** 同意票数：5 反对票数：0 弃权票数：0 #### 二、其他议案 会议还审议并通过了关于非公开发行公司债券的相关议案，具体内容详见与本公告同日披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。 特此公告。 融发核电设备股份有限公司监事会 2025年6月12日 --- ### 融发核电设备股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年6月12日召开第六届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议以记名投票方式表决通过了以下议案： #### 一、审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力，公司拟面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。具体发行方案如下： - **品种与规模**：债券分为科创债和中小微企业支持债券，最终发行额度以深圳证券交易所批文为准。 - **期限设置**：债券期限不超过5年（含5年），可为单一期限或多种期限混合发行。 - **票面金额及发行价格**：债券面值为100元，按面值平价发行。 - **利率确定方式**：采用固定利率形式，具体票面利率由股东大会授权董事会根据询价簿记结果确定。 - **发行对象与方式**：面向专业投资者非公开发行，可一次或分期发行。 - **承销方式**：主承销商组织承销团以余额包销方式进行。 - **还本付息**：按单利计息，不计复利，付息频率为按年付息。 - **增信措施**：具体担保安排由股东大会授权董事会根据市场情况确定。 - **募集资金用途**：用于偿还公司有息债务、补充流动资金、支持中小微企业发展及项目建设等符合国家政策的用途。 - **交易流通**：债券发行完成后拟在深圳证券交易所申请挂牌交易。 - **偿债保障措施**：在预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付时，公司将采取包括不向股东分配利润、暂缓资本性支出项目实施、调减或停发董事及高级管理人员薪酬等措施。 - **决议有效期**：本次董事会决议及股东大会决议自批准之日起至36个月后失效。 **表决结果：** 同意票数：9 反对票数：0 弃权票数：0 #### 二、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况进行逐项自查后，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和要求。 **表决结果：** 同意票数：9 反对票数：0 弃权票数：0 #### 三、审议通过《关于制订〈债券信息披露管理制度〉的议案》 全体董事一致同意制定公司《债券信息披露管理制度》，并对相关事项进行了详细讨论。 **表决结果：** 同意票数：9 反对票数：0 弃权票数：0 #### 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 为确保高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行工作，公司拟提请股东大会授权董事会并进一步转授权公司管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的一切事宜。具体内容包括： 1. 根据市场情况及资金需求，制定具体发行方案并调整相关发行条款； 2. 负责债券发行、挂牌转让、还本付息等相关事项的组织实施； 3. 签署与债券发行相关的法律文件，并进行适当的信息披露； 4. 办理债券受托管理人选择及相关协议签署事宜； 5. 根据监管政策变化及市场环境调整发行方案或决定是否继续发行。 **表决结果：** 同意票数：9 反对票数：0 弃权票数：0 #### 五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于近期召开2025年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。 **表决结果：** 同意票数：9 反对票数：0 弃权票数：0 特此公告。 融发核电设备股份有限公司董事会 2025年6月12日