证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2025-027

久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、股东大会基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2. 召集人：公司董事会。

3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法合规。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2025年7月7日14:00；

(2) 网络投票时间：2025年7月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为9:15至15:00。

5. 会议形式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。同一表决权只能选择一种投票方式，若出现重复投票，以第一次有效投票为准。

6. 股权登记日：2025年7月1日。

7. 出席对象：

(1) 截至2025年7月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

2. 修订及制定公司部分治理制度的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中，特别决议事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经半数以上同意。

三、会议登记办法

1. 登记时间：2025年7月4日上午9:00-11:00，下午13:00-16:30。

2. 登记地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼证券部。

3. 登记方式：

(1) 自然人股东需持身份证、股东账户卡或持股凭证；

(2) 法人股东需持营业执照复印件、法人证明书、授权委托书及代理人身份证；

(3) 可采用信函或传真方式进行远程登记，但需在会议召开前送达公司。

四、网络投票操作流程

1. 投票代码：351082

2. 投票简称：久盛投票

3. 表决意见：同意、反对、弃权

4. 互联网投票系统开始时间为会议召开当日上午9:15，结束时间为下午15:00。

五、其他事项

1. 会期半天，参会股东交通及食宿费用自理。

2. 联系方式：

联系人：公司证券部

联系电话：0572-xxxxxxx

传真号码：0572-xxxxxxx

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会

2025年6月19日