证券代码：601696
证券简称：中银证券
公告编号：2025-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事长宁敏女士的辞职申请。宁敏女士因工作安排提出辞去公司第二届董事会董事长、董事及相关委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。
一、提前离任的基本情况
二、离任对公司的影响
宁敏女士的离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。其辞职自送达公司董事会之日起生效。宁敏女士将按相关规定完成工作交接，并继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》及首次公开发行时的相关承诺。
宁敏女士自2014年12月起加入公司，历任执行总裁、党委书记等职，2022年起担任董事长。任职期间，她积极推动国家战略落地，全力服务实体经济，围绕企业客户全生命周期和财富管理两大主线，践行金融的政治属性和服务人民宗旨；成功推动公司上市，为长远发展奠定基础；提升市场竞争力，核心财务指标优于行业水平，投资银行、资产管理等业务保持行业前列；坚持差异化特色发展，在科技金融等领域形成竞争优势；公司市值表现优异，获得市场广泛认可。同时，她狠抓文化建设，"稳健进取""以拼搏进取者为本"等理念深入人心。
宁敏女士在任期间勤勉尽责，为公司战略规划、业务拓展和团队建设作出重要贡献。董事会对她的努力和成就表示诚挚感谢。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2025年6月23日
证券代码：601696
证券简称：中银证券
公告编号：2025-018
中银国际证券股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第二届董事会第三十六次会议于2025年6月23日以通讯方式召开。会议通知于当日通过电子邮件发出，应参与表决董事13名，实际参与13名。本次会议的召集和召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议审议通过以下事项：
一、通过《关于推举周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
决议由董事、执行总裁周冰先生代行董事长、董事会战略与发展委员会主任委员及法定代表人职责。具体信息详见同日披露的《关于周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的公告》。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2025年6月23日
证券代码：601696
证券简称：中银证券
公告编号：2025-019
中银国际证券股份有限公司
关于周冰先生代为履行公司董事长、
法定代表人职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事长宁敏女士于2025年6月23日向董事会提交辞职报告，因工作安排辞去董事、董事长、法定代表人等职务，同时一并辞去战略与发展委员会主任委员及风险控制委员会委员职务。详见《关于董事长离任的公告》（公告编号：2025-017）。
为确保公司正常运作，依据公司章程规定，公司于2025年6月23日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于推举周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案》。会议决定由董事、执行总裁周冰先生代行董事长、战略与发展委员会主任委员及法定代表人职责。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2025年6月23日
证券代码：601696
证券简称：中银证券
公告编号：2025-020
中银国际证券股份有限公司
关于收到推荐董事长人选文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司近日收到股东相关单位文件，提名周权先生为董事候选人并推荐为董事长人选。
公司将依照相关规定尽快完成新任董事长选举程序，并履行信息披露义务。根据第二届董事会第三十六次会议决议，在新任董事长选举完成前，由董事、执行总裁周冰先生代行董事长职责。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2025年6月23日
