证券代码：605003
证券简称：众望布艺
公告编号：2025-019
众望布艺股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月17日
(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1. 公司在任董事5人，全部出席；
2. 公司在任监事3人，全部出席；
3. 董事会秘书及部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于追认2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况如下： ■
(三)特别说明：
议案1属于关联交易回避表决的议案，关联股东杭州众望实业有限公司已按规定回避表决。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所指派律师胡小明、唐梦蝶进行见证。
2. 律师见证结论意见：
众望布艺股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参与人员资格，会议表决方式及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2025年6月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
